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⚡ Automated 🏢 Construcción EPC, Infraestructura e Ingeniería Pesada 👥 3.400+ Subcontratistas · Portales Multilingües ⏱️ 4 Semanas (Flujos Webhook Instantáneos + Filtro Seguridad/OCR)

Alta KYC Automatizada de Proveedores, Escaneo de Macros/Malware, OCR y Control SEPA/IBAN

Puerta de homologación Zero-Trust que combina recepción documental multilingüe (/r/:token), escaneo de macros/scripts PDF + OCR neuronal Zetaleap (`UB-9`) previo a SharePoint, validación DNS MX/SPF/DMARC (`A5`), control IBAN MOD-97 y generación de QR de pago SEPA (`G2`).

19 min
Homologación KYC Total
100%
Escaneo Pre-SharePoint
EN/TR/DE
Portal Multilingüe
0
Pagos IBAN Fallidos

⚠️ Cuellos de Botella y Barreras de Licencias

Subcontratistas en Europa y Turquía enviaban certificados fiscales, escrituras mercantiles y cartas bancarias por correo. Dominios suplantados, adjuntos Office con macros e IBAN mal transcritos generaban graves riesgos cibernéticos y de tesorería.

  • ✕Archivos PDF externos y documentos con macros entrando sin filtro en bibliotecas SharePoint
  • ✕Captura manual de certificados tributarios y registros mercantiles escaneados
  • ✕Correos desechables y dominios sin SPF/DMARC registrados en el maestro de proveedores
  • ✕Devoluciones de transferencias internacionales por dígitos de control IBAN no validados

✅ Solución Power Platform + Zetaleap

Compras envía un enlace KYC `/r/:token` multilingüe (`P1`). Al subir archivos, Power Automate ejecuta `POST /api/studio/scan-ocr` (`UB-9`) bloqueando macros VBA y `/JavaScript` en PDF mientras extrae texto OCR. A la vez, `A5` revisa `MX/SPF/DMARC` + NIF/VAT, `iban-vat` valida IBAN MOD-97 y `G2` emite una tarjeta QR SEPA verificada.

  • ✓100 % de los archivos externos escaneados contra macros y scripts antes de tocar SharePoint
  • ✓Tiempo de homologación KYC y alta bancaria reducido de 4 días a solo 19 minutos
  • ✓Cero transferencias SEPA rechazadas en más de 3.400 subcontratistas homologados
  • ✓Reducción del 76 % en correos de soporte gracias al portal de autoservicio multilingüe

⚡ Flujo de Ejecución Integral en 5 Etapas

01
Enlace Portal KYC Multilingüe POST /api/hub/intake-create (?lang=en|tr|de)
Emite un enlace seguro con caducidad solicitando NIF/VAT, IBAN y hasta 5 documentos PDF.
02
Escaneo de Amenazas y OCR POST /api/studio/scan-ocr (UB-9)
Bloquea macros y PDF-JS maliciosos y extrae texto de certificados fiscales escaneados.
03
Auditoría DNS, NIF/VAT e IBAN POST /api/automation/trust-validate + /pp/iban-vat
Consulta MX/SPF/DMARC, frena correos temporales y verifica NIF/VAT + IBAN MOD-97.
04
Tarjeta QR de Pago SEPA / FAST POST /api/edge/payment-qr (G2)
Crea una tarjeta vectorial SVG de pago verificada asociada a la ficha del proveedor.
05
Archivo Comprimido y Alta ERP POST /api/studio/pdf-compress (UB-3) + SharePoint
Comprime el expediente KYC limpio en SharePoint y activa al proveedor en el ERP.

🛡️ Seguridad Empresarial, DLP y Gobierno ALM

  • ◆Ruta automática de cuarentena cuando `isClean === false` o `trustScore < 60` en el dominio
  • ◆Huella criptográfica SHA-256 almacenada por cada documento KYC recibido
  • ◆Verificación reforzada TOTP 2FA RFC 6238 (`POST /api/edge/totp`) ante cambios de cuenta IBAN
  • ◆Webhooks HTTPS blindados contra SSRF que disparan al instante flujos en Power Automate

🧩 Stack Tecnológico y Conectores

Desarrollado con servicios gobernados de Microsoft Cloud y conectores personalizados Swagger 2.0 de Zetaleap:

Power Automate Instant WebhookZetaleap Intake Portal (/r/:token)Zetaleap Threat Scan & OCR (UB-9)Zetaleap MX/SPF/DMARC & VKN (A5)Zetaleap SEPA/TR Payment QR (G2)Zetaleap TOTP 2FA (Edge)
Swagger 2.0 Connectors Solicitar Arquitectura Similar →

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